幽灵公司被查！中泰诈骗团伙15人被捕，涉案资金逾6亿泰铢！

9 月 11 日，泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 逮捕了1名中国籍公民王某（男，40岁）以及其他14名泰国人。

该团伙被指控“合谋诈骗公众、合谋冒充他人诈骗、以欺诈的方式将全部或部分扭曲或伪造的计算机数据输入计算机系统，或以可能对公众造成损害的方式输入虚假计算机数据”。与此同时，TCSD在本次逮捕过程中还缴获9辆汽车、40件珠宝、30万泰铢现金、29部电话、100个存折、23个护身符，总价值约2,100万泰铢。

据了解，2025年5月下旬，受害者在Facebook上看到一则邀请投资者投资股票的广告。点击链接后，受害者进入一个网站，需要输入电话号码和Line ID才能参与投资。随后，一名犯罪分子通过Line联系受害者，自称是泰国某知名投资家的秘书，负责监督受害者的投资事宜。该犯罪分子还将受害者联系方式通过Line提供给一个自称是投资者的虚假投资者群，让受害者在群里讨论和交流投资知识。自称是秘书的犯罪分子继续向受害者讲解投资知识，并邀请受害者加入一个拥有超过100名虚假成员的LINE OPENCHAT群组，该群组致力于讨论和推荐各种投资产品。

2015年7月初，犯罪分子通过FINNIXMAX网站向受害者提供股票投资项目，并教授其投资方法。犯罪分子诱骗受害者预留一定额度，购买实际在交易所交易的泰国股票。然而，犯罪分子欺骗受害者，声称可以在大约2-3天内设定约10-20%的盈利目标。随后，犯罪分子向受害者提供个股及其盈利目标。受害者相信了他们，并开始转移投资资金。犯罪分子使用各种公司账户，这些账户是用来接收受害者资金的骡子账户。

此外，当受害者尝试从系统中提现时，发现确实可以提现，这增强了他们的信心。受害者随后转移了更多投资资金。之后，当股票达到盈利目标时，受害者却无法提取投资成本和利润，因为系统报告提现流程延迟。受害者联系了自称是其秘书的犯罪分子，但却无法联系上。受害者这发现自己被骗了，遂向科技犯罪打击司报案。经调查，受害者曾5次转账投资，损失总额约为120万泰铢。

随后，科技犯罪打击部门（TCSD）的警员对该投资诈骗团伙进行调查，发现涉案人员中既有泰国人，也有中国人。他们分工合作，利用公司骡子账户接收受害者的诈骗资金，并从银行提取现金交给主谋。经过调查和取证，警方收集了所有证据，并向刑事法院申请逮捕24名嫌疑人。其中6人是负责提取现金的公司骡子账户的主管，另外13人参与洗钱并协助提取现金；有2人持有公司骡子账户并控制提取现金；1人充当翻译并将现金交给中国人；另外2人则是电诈中心成员，负责接收现金（1名中国人，1名泰国人）。

2025年9月9日，泰国科技犯罪打击司警员携手消费者保护警察司、反人口贩运司等部门警员，发起了“9.9假冒公司”行动，在曼谷、暖武里府、巴吞他尼府和清迈府的13个地点进行了搜查和逮捕。最终逮捕15名嫌疑人，拘留1人。缴获的物品包括29部手机及电子设备、100张存折/ATM卡、10张SIM卡以及各种贵重物品，包括9辆汽车、40个名牌包和珠宝、约30万泰铢的各种货币现金以及23个护身符。缴获物品总价值约2100万泰铢。

调查和进一步讯问显示，这些嫌疑人是一个系统性组织，其职责分工明确。中国主谋指挥并制定了整个计划，泰国人担任协调员、翻译，并为电诈中心团伙安排公司“骡子”账户。受害者的资金转入骡子账户后，嫌疑人会安排在各个银行分行提取现金，并安排专人与银行协调，确保一次性提取数百万泰铢。与此同时，一个小组负责维护安全并控制提款，以防止欺诈或骡子公司董事失踪。在各个银行分行提款后，嫌疑人会收集现金并将其转交给中国主谋。电诈中心团伙选择使用公司骡子账户从受害者那里收取资金，是因为他们希望在投资诈骗中建立信誉，并确保公司账户不被冻结，以及保障大额交易不受到金融机构的审查。

网上投诉系统审查显示，该犯罪团伙涉案案件共计265起，损失总额达6.54亿泰铢。这些案件涉及通过FINNIXMAX和CGS International平台进行股票欺诈交易，以及冒充知名投资人士。